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上海中鑫财富现货坑血汗钱

2016-12-16 16:34 whoareyou1983

  上海中鑫财富现货坑血汗钱
  
  我是一名现货骗局受害者,现在全国各地在陆续抓捕这样的骗子公司,为了不让更多的人被骗,我实名举报现货骗子公司,骗子公司实际办公地址:上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦3501室,法人叫汤海寅,骗子公司负责人有一个姓戈女的,还有一个姓夏也是女的,注册了好几家公司,1,青岛中鑫鑫隆商贸有限公司(齐鲁200号会员单位)2.中鑫天津贵金属有限公司(天交所200号会员单位)3.宁波大宗商品交易所118号会员单位,4.新华上海贵金属交易中心098号会员单位。骗子公司注册的这几家会员单位都是在那里办公,有被骗的受害者可以联系我一起把骗子扳倒。 我叫杨卫丽,今年53岁,电话:18841443110,是青岛齐鲁商品交易中心200号会员单位青岛中鑫鑫隆商贸有限公司所谓的客户,交易帐号:200666666609639.与2015年11月末,姓王的业务员(骗子公司说今年6月份已离职)跟我说炒原油很赚钱,炒现货如何如何赚钱,怎么怎么赚钱,规避和刻意隐瞒现货交易的风险,却刻意不告知其中的风险和高额的交易费,还虚构故事说上海一个小姑娘用10万元炒到了100万,说中鑫财富公司有多大,公司实力有多强。他说现在股市低迷,是T+1交易模式不能当天买卖,而且有内幕交易,股民肯定赚不到钱,而原油T+O交易模式可以当天买卖,没有内幕交易,公开公平公正,和国际盘同步接轨,还说青岛中鑫鑫隆商贸有限公司是正规的是青岛齐鲁商品交易中心的会员单位,有工商营业执照,国家商务部有备案,国家商务厅报批,网上可以查的到,且告知资金由银行三方存管,安全可靠,就像炒股票一样。后来他们公司业务员并不时发送石油交易获利截图(实质为虚拟交易截图,从未说明),于是在他不断的鼓吹和忽悠下于是去银行开通网银,并按照他的要求把身份证和银行卡发到他们公司进行开户。我到现在也没有看到什么开户合同,刚开始我是什么都不懂,12万,没有多久“亏”了2万多,于是我就不想玩了,2016年6月份骗子公司继续联系我说入金买卖有奖励还能带我赚钱,于是我又拿了8万左右没几天被骗了6万,在其间我还发现账号好像有人动过的痕迹,还有账户不能正常交易,数据也和外盘不同步,问他们是网络问题很正常,当时也没在意。9月份骗子公司又开展入金送礼品活动他们的直播间老师说行情怎么怎么好于是我东拼西凑借了些钱又放进去20万噩梦再一次来临10月份每天都少好几万又让我加资金我又借了10多万,结果被骗得血本无归。
  
  从初次入金时间2015年11月6日到最后出金时间2016年11月2日,我陆陆续续共计亏损:近32万元(证据见附件)。中鑫公司打招现货石油的高收益性,买涨和买跌都可以赚钱,几乎稳赚不赔的幌子,并不时发送虚假交易获利截图(实质为虚拟交易截图,从未说明)的方式将我招揽进现货骗局交易。
  
  后来通过3.18央视焦点访谈后曝光,最近齐鲁平台下面几个会员单位人员被警察逮捕(有相关电视台播放抓捕视频),震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局,乃至几分钟的时间使人倾家荡产。就是做虚拟交易,对赌形式。,
  
  骗子公司犯罪事实:
  
  (一)公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗 电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪行为。尽管公安机关开展了持续不断地打击,但是受各种因素的影响,电信网络新型违法犯罪活动仍然快速发展蔓延,形势严峻,危害突出。电信诈骗团伙中,有专门成员负责编写诈骗剧本,紧跟社会热点,针对不同群体,量身定做、精心设计、编制骗术,其犯罪类型多,手段变化快。恰恰符合报案人的案件事实,骗子通过不法渠道购买报案人的电话号码,利用电话联系诱骗报案人投资,通过互联网远程帮助报案人开户,安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚假交易,达到骗取报案人钱财的目的。
  
  (二)虚构资金第三方存管
  
  骗子承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。
  
  淘宝的支付宝也属于第三方监管,我们在淘宝买东西,钱先划到支付宝,收到货后,支付宝才转给卖家,就是这个道理,而骗子公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了骗子账户,然后在通过虚假交易,只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。
  
  (三)虚构现货交易事实
  
  虚构商品,原油(齐鲁油),白银,铜,铝。其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。
  
  (四)虚假交易软件
  
  骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具
  
  (五)冒充分析师,投资顾问,诱导报案人做单
  
  业务员为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。迷惑诱导被害人,开户交易。趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,团伙作案,反侦查能力增强,
  
  (六)隐瞒事实虚假宣传
  
  开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易
  
  骗子公司微信公众号,大肆宣扬原油如何赚钱,后经证实都是虚假的宣传,(我有大量截图证明)。
  
  (七)虚拟交易客户
  
  一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,骗子之所以不愿意赔钱,就是平台,会员单位,已经瓜分了赃款。高利润的诱惑,促使这帮骗子行骗。
  
  会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。
  
  综上所述,嫌疑人已经构成了诈骗罪的构成要件
  
  诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
  
  四、涉嫌犯罪的事实:
  
  (一)涉嫌金融交易欺诈
  
  骗子公司未给予本人开户时任何合同, 采取欺瞒手段诱导本人开户赚取交易佣金甚至让本人经济受损失平台赚钱为目的,虚构事实,夸大收益不实陈述为手段(见附件)。已经触犯公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件中的第46条,“金融交易诈骗”: 犯罪分子以青岛中鑫鑫隆商贸有限公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取客户资金。
  
  青岛中鑫鑫隆商贸有限公司没有告知我现货市场只是一个虚拟交易,是一种风险极大的做市商的“对赌”游戏,更为可气的是平台还可以看见我的所有交易记录和资金来进行这种所谓的对赌,对于我来说只要入了金,就成了平台案桌上的一块肉,任平台任意宰割。所谓炒白银、原油根本没法实物交割,其实就是国家正在严厉打击的非法期货行为。把我银行账户里的钱,通过电子虚拟交易盘这个软件上走个形式,就“合理合法”的占有了。
  
  综上所述,我有足够的证据证明嫌疑人为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把受害人银行卡中的存款进32万元骗走,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以涉嫌诈骗追究其刑事责任。
  
  (二)其资金第三方托管涉嫌欺诈
  
  青岛齐鲁商品交易中心200会员单位青岛中鑫鑫隆商贸有限公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方存管业务,但实际上我的钱都是直接打到虚假的第三方存管,其实钱全部进入了青岛齐鲁商品交易中心对公账户,资金安全完全得不到保障。(见客户报表)
  
  根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定;国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方存管也是欺骗宣传。
  
  上述犯罪嫌疑人的一切行为都在事实上构成了诈骗与合同诈骗,对报案人造成的损失也构成了立案标准。为维护法律的尊严和个人合法财产权益免遭非法侵害,报案人恳请贵所对上述犯罪嫌疑人予以刑事立案侦查,依法追究其刑事责任!还我血汗钱。
  
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